Análise comparativa das leis de combate à lavagem de dinheiro: Mercosul, União Europeia, EUA e Brasil

Alessandro Fernandes

Resumo

Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos,  http://lattes.cnpq.br/5678292428536920

Este estudo apresenta uma análise comparativa das leis de combate à lavagem de dinheiro em quatro regiões distintas: o Mercosul, a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. Cada uma dessas regiões possuem abordagens únicas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, resultando em uma variedade de diretrizes, regulamentos e desafios específicos. A análise explora as diferenças e semelhanças nas abordagens legais, examina a evolução das leis ao longo do tempo e destaca as áreas de oportunidade para melhorar as medidas de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, este estudo ressalta a importância da cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro, reconhecendo que é uma ameaça global que requer esforços colaborativos.

Palavras-chave

Regulamentação Financeira. Compliance. Lavagem de Dinheiro. Direito Comparado.

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